2021年反洗钱业务知识测试题（重点）参考答案归纳总结（超详细）归纳.docxVIP

精品学习资料 名师归纳总结——欢迎下载 学习必备欢迎下载一，单项挑选题( 共 60 题)；1，为了预防洗钱活动，爱护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，会常务委员会其次十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》(B ) 第十届全国人民代表大；A ， 20XXB ， 20XX C， 20XX年年 年10 月10 月11 月30 日31 日1 日2， ( B ) 是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督治理工作；A ， 学习必备 欢迎下载 一，单项挑选题 ( 共 60 题)； 1，为了预防洗钱活动，爱护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪， 会常务委员会其次十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》 (B ) 第十届全国人民代表大 ； A ， 20XX B ， 20XX C， 20XX 年 年 年 10 月 10 月 11 月 30 日 31 日 1 日 2， ( B ) 是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督治理工作； A ，银监会 C，公安部门 B ，中国人民银行 3，(A ) 负责大额交易和可疑交易报告的接收，分析，并依据规定向国务院反洗钱行政主管部门 报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责； A ，反洗钱信息中心 C，银监局 B ，公安部门 4，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以 (C ) ； A ，封存 B，公开