2020年反洗钱终结性考试二.pdfVIP

一、判断题（共 20 题， 20.0 分） 1、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所 在地人民银行的批准。 A ． 对 B． 错 标准答案： B 2 、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉 的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的， 将依法追究刑事责任。 A ． 错 B． 对 标准答案： A 3、金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对 象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，