行长对银行案件防范工作的认识与体会.pdfVIP

行长对银行案件防范工作的认识与体会 “四一路”案件发生后，省、市分行、银监局针对 xx 分行管理的现状，连续行文通报案情，深入剖析原因，制定全面、 系统、严密的防控措施，提出严格的落实要求。学习完《关于抓紧查 处和整改省分行在对商城、 淮滨、息县 3 个支行检查中所揭示重大违 规问题的通知》后，震惊很大。结合平桥支行实际，谈对案件防范工 作的再认识。 一、平桥支行案件防控工作开展情况 今年以来，平桥支行认真吸取“四一路”案件和邯郸市金库被盗案件 的深刻教训，通过由彼及此，由他看我，由小看大，迅速在全行掀起 重落实、严管理的案件防范措施。 （一）狠抓措施落实。一是组织越级对帐。支行以文件形式明确了对 帐责任人，分六个小组，利用半个月时间每季开展一次越级上门对帐。 上半年，通过对帐，共清理有问题帐户 32 户，有效防范了帐户风险。 二是加强网点柜员行为排查和轮岗。 支行每月组织一次对网点柜员行 为的排查和评议，对确需轮岗的员工，不论什么原因，一律轮岗交流 到位，做到了行为排查的连续性和轮岗的必要性， 增大了风险隐患