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银行反洗钱工作计划规划方案 银行反洗钱工作计划规划方案 银行反洗钱工作计划规划方案 [ 标签 :标题 ] 篇一： XX 银行反洗钱工作计划 农商行 年度反洗钱工作举措 为全面实行农商银行反洗钱工作，果断贯彻落实人行下发的反洗钱工作要求，以反洗钱法 律法例、看管规定和规章制度为依照，打击全部波及毒品、走私、 贪污行贿等犯法活动和非法转移资本活动， 贞洁社会民风， 预防和根绝洗钱行为在 XX 农商行内发生案件， 保证农商行业务稳固发展。现将 xx 年工作举措报告以下： 一、明确反洗钱工作职责。 为了明确反洗钱工作责任， 总行成立了反洗钱工作委员会， 由总行分管行长担当主任委员，各条线部门经理担当委员； 支行成立反洗钱领导小组， 由支行行长担当领导小组组长， 支行 人员担当小组其余成员。 明确全行各层级员工在反洗钱工作中的责任，保证反洗钱工作责任 落到实处。 二、增强内控制度，成立反洗钱赏罚激励体制。 我行严格依照反洗钱有关法律法例的要求，成立健全反洗钱内控制度，将反洗钱工作落到 实处。陆续下发了包含《XXXX农商银行反洗钱内部控制制度》 、《 XXXX农商银行反洗钱 岗位职责规定》等 17 条规定，今年将进一步完美我行反洗钱内控制度，计划增添《 XXXX 农商银行反洗钱工作考查方法》 、《XXXX 农商银行反洗钱和反恐融资管理方法》 和《XXXX农商银行反洗 钱辅助检查》，新的管理方法