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厦门联创微电子股份有限公司 (Linktron) 增资扩股商业计划书（草案） 2004年2月 一 项目概况 二 厦门联创公司简介 三 市场分析 四 融资计划 五 经济效益预测 六 风险分析与对策 七 成功关键与投资保障 一、项目概况 项目名称：厦门联创微电子股份有限公司增资扩股, 争取早日在国内外创业板上市。 项目开发承担单位: 厦门联创微电子股份有限公司 投资规模: 总资本 850万美元 联创公司现资产折合 500万美元 计划增资 350万美元 二、厦门联创公司简介 1、公司的股权结构 序号 股东名称 股东 金额 股份比例 股份性质 1 厦门微电子集成技术研究中心 350万 19.44％ 国有股份 2 厦门华侨电子股份有限公司 300万 16.67% 上市公司 3 夏新电子股份有限公司 300万 16.67% 上市公司 4 厦门高新技术创业中心 200万 11.11% 国有股份 5 厦门福隆置业有限公司 300万 16.67% 民营企业 6 主要经营者徐中佑等 350万 19.44％ 经营者 2、企业文化 大回环――促进中华民族高科技发展的创建宗旨 联合科技精英、创造美好明天――以人为本的经营理念 扎根产业、联合创新――研发与产业相结合的发展方针 CM2000系列微控制器HDTV专用控制芯片 XM100系列小家电控制芯片 XMD2网络电话 手机外围配套芯片 TFT-LCD显示控制芯片 3、从小家电芯片起步与灿坤结为产业联盟 2001年～2003年累计向灿坤供货520万块，芯片总产值为1159 万元，对应灿坤的整机销售额为6.3亿元。 4 、开发手机周边控制芯片，帮助夏新降低成本， 提高市场竞争力 2003销售量 手机充电器微控制芯片 CM2006 400万 高性能锂电池充电管理芯片SMC401 300万 器件身份识别专用芯片SMC2935 200万 手机来电闪芯片XM905等 2000万 5、 与厦华联合开发HDTV核心控制系列芯片 建立产学研三结合联合体 研制成功 投入试用 HDTV显示控制器 CM2002C（8KMaskRom） 2002年5月 2002年8月 HDTV显示控制器 CM2002D（16K OTP） 2003年11月 2004年1月 6、联创公司结构图 证券 部 股东大会 董事会 专家顾问委员会 监事会 总经理 财务总监 副总经理 副总经理 上海矽创微电子有限公司 厦门虹创科技有限公司 行政管理 物流管理 应用开发 IC设计部 技术管理 市场营销 副总经理 经理 财务 部 企化部 人力资源 测试生产 市场总监 7、核心领导成员 公司创始人，联创公司董事长徐中佑教授系由厦门市政府引进的留美微电子专家，曾任电子工业部47所副所长兼总工程师，国防科工委微电子专业组成员，中国电子科学研究院微电子专家组成员。国家“六五” “七五” “八五”重点科技攻关项目8位、16位微型计算机系列芯片和 “通用32位RSIC微处理器芯片研究”主要负责人。87～90年在美国纽约州立大学石溪分校计算机系从事三维图象处理研究工作。现主持国家高技术产业化示范工程——数字高清晰电视专用控制芯片研制，国家863专家。 韩继国总经理, 高级工程师，西安交大微电子学学士，上海交大高级管理人员工商管理硕士（EMBA）研究生，上海交大CEO（总裁）创新管理高级研修班学员，美国罗切斯特大学访问学者。历任中国航天工业总公司771所集成电路设计工程师，质量处处长，IC设计研究室主任，西安华西集成电路设计中心主任，厦门微电子集成技术研究中心总工程师，厦门联创微电子股份有限公司副总经理，上海矽创微电子有限公司总经理。 副总经理，卢泽聪，1987年毕业于厦门大学，历任厦门大学师资与职称处科长、麦科特集团厦门公司常务副总经理、金科集团厦门公司副总经理，厦门联创微电子股份有限公司副总经理，具有丰富的行政管理和生产管理经验。 副总经理，邸鹏，1998年毕业于电子科技大学，复旦大学硕士研究生，有5年从事MCU微控制器设计研究的经验，现任上海矽创微电子公司副总经理。 8、公司的主导产品系列 （1）、XM100 数模混合ASIC（获国家专利两项） XM101 高压定时器 XM105 电熨斗自动断电定时专用芯片 XM106 智能电熨斗控制芯片 XM107 高压可编程定时器 XM109 多功能小家电控制器 XM901 高档钟表电路 XM903 可正/倒计时的三位半液晶驱动器 XM904 可正/倒计时的四位液晶驱动器 （2）