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反洗钱知识测试题库
一、单选题
1.我国________最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
A 、修订后的新宪法; B、修订后的新刑法;
C 、修订后的新中国人民银行法; D、金融机构反洗钱规定。
2. 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )。
A. 大额和可疑交易数据报送 B.客户身份识别
C.客户身份资
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