标准化制度体系建设方案.docx

中国石化标准化制度体系建设方案 根据“关于塑造中国石化特色管理模式指导意见” 和“中国石化管理标准化信息化总体方案”的要求和部署，研究提 出中国石化标准化制度体系建设方案。 一、标准化制度体系建设原则与指导思想 中国石化标准化制度体系是指以规范的管理机制为基 础，按照科学的制度分类别和分层级标准，运用标准化制度 模板构建的涵盖集团公司、 股份公司全部业务领域的制度集合。这里所称制度，是指集团公司和企业按照规定程序印发 的具有长期普遍约束力的规范性文件。 中国石化标准化制度体系建设遵循 “统一、规范、实效、 继承和创新”的原则。“统一”是指一个体系、一套文本、一项机制；“规范”是指内容标准、流程规范、职责明确； “实效”是指要求清晰、设计简明、执行高效；“继承”是 指总结经验、分析提炼、吸收固化； “创新” 是指博采众长、 提升优化、自我完善。 1 标准化制度体系建设的指导思想， 贯彻一个方针、 实现两个目标、达到三个统一、强化四方联动。贯彻一个方针是 指将先进管理思想与中国石化实际相结合， 体现总部管理意 图；实现两个目标是指通过制度标准化信息化，实现制度与业务相匹配，提高制度执行力；达到三个统一是指统一制度架构，统一制度模板，统一制度管理流程；强化四方联动是指制度归口管理方、制度制定方、信息系统管理方和制度执行方联动，保证制度落地执行。 二、标准化制度体系建设主要思路 标准化制度体系建设主要包括三个方面内容： 一是设计标准化制度体系架构，包括划分制度分类别分层级的标准、 设计标准化制度模板；二是建立科学的制度管理机制，包括 制度全生命周期管理流程和制度管理职责；三是信息化支撑，包括制度管理信息化和制度信息化。 标准化制度体系建设分为标准化制度体系设计、建立、实施与优化三个阶段逐步推进。其中，第一阶段包括设计业务分类框架、确定制度分类别分层级标准、设计标准化制度模板、明确制度管理流程和制度管理信息系统功能等；第二阶段包括业务流程体系建立与完善、标准化制度体系建立、 试点业务领域和试点企业制度信息化等； 第三阶段包括标准 化制度体系的应用和优化、制度与业务融合，实现制度流程化、信息化。 2 三、标准化制度体系建设实施要点 （一）以业务分类为基础进行制度分类。 科学合理搭建中国石化业务分类框架是制度分类别的基础。业务分类框架搭建以价值链为原则，并体现公司对业务集中管理的要求和对业务共享的服务支持。 中国石化全部业务分为 A、B 两大类， A 类为主营业务、配套业务及其他业务； B 类为管理、服务和支持业务，共计30 大类，涵盖公司全部业务领域和管理职能领域，上述 30 大类业务，按照其各不相同的业务流程或管理职能，又分解 为 157 个中类。 与其相对应， 规范中国石化业务活动与管理行为的管理制度也分为 30 大类、 157 中类。 A 类业务制度包括油气勘探开发业务制度、炼油业务制度、化工生产与销售业务制度、 油气与非油销售业务制度、石油工程业务制度、炼化工程业 务制度、原油和产品贸易业务制度、物资供应业务制度、科 技与研发业务制度、 金融服务业务制度、 公用工程业务制度、其他业务制度； B 类业务制度包括决策与综合协调管理制度、发展计划管理制度、 资本运营管理制度、 生产经营管理制度、集团财务管理制度、 股份财务管理制度、 企业改革管理制度、人力资源管理制度、科技管理制度、工程管理制度、信息化 管理制度、健康安全环境管理制度、法律事务管理制度、纪 检监察管理制度、审计管理制度、外事管理制度、后勤服务管理制度、党群工作与企业文化管理制度。 （二）以适用范围为依据进行制度层级划分。 3 根据制度适用范围， 中国石化制度分为基本制度、 通用业务制度、板块业务制度和企业制度四个层级。 第一层级：基本制度。是指依据国家法律法规与政策， 规范公司法人治理结构，满足行业监管要求，反映公司共同遵循价值理念和行为基本准则，适用于全系统的制度。 第二层级： 通用业务制度。 是指规范中国石化某一业务领域，适用于全系统、两个及以上业务板块、总部机关（含 在京单位）的制度。该层级制度类型包括：原则类制度、实 施类制度和执行类制度。 第三层级： 板块业务制度。 是指规范中国石化某一板块业务，适用于该板块的制度。该层级的制度类型包括原则类 制度、实施类制度和执行类制度。 第四层级： 企业制度。 指由企业根据总部制度制定的实 施类、 执行类制度或根据自身实际需要制定的适用于本单位的制度。企业制度分两种情况：一是管理体系一体化企业的 制度纳入一体化管理体系予以落实； 二是尚未实行管理体系一体化的企业，作为过渡，企业制度分为实施类、执行类制 度两个层级予以落实。 上述通用业务制度和板块业务制度层级中的原则类制度，主要指对规范的业务领域做出