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PAGE PAGE 1 人行反洗钱竞赛简报 1.求银行反洗钱征文活动文章一篇 对于我来说，每天都在与它打交道：大额存取款、客户风险等级评定、高风险客户识别与跟踪……这些都是每天必需做的工作。  它有效的爱护了金融体系的平安，维护了金融机构的信誉，稳定了正常的经济次序。 然而之前反洗钱对于我来说是那么的生疏，当时刚刚参与工作，作为一名柜员，每天的工作就是存钱、取钱。  主管告知我说，我行规定五万以上的存取现金买卖要核实身份证，我问为什么，主管告知我说是为了反洗钱。我疑惑了，反洗钱？就是不能把钱放水里洗吗？是爱惜人民币吧？ 原来，反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理次序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。  常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。虽然以前没有接触过，但是要晓得，作为一名银行工作人员，反洗钱就在我们身边，切不行掉以轻心。  从今，我就特殊关注有关反洗钱的案例，不看不晓得，一看真是吓一跳。犯罪分子大多是利用金融机构、地下钱庄、虚假投资、等方式将诈骗、走私、贪污等犯罪猎取的赃款进行转移。  而手段又是那么的简单、那么的专业。在我们的工作中，肯定要留意两点：一是落实客户身份识别制度，开展客户身份尽职调查，即对要求建立业务关系或者办理规定