人行反洗钱检查情况说明.docxVIP

PAGE PAGE 1 人行反洗钱检查情况说明 1. 中国人民银行反洗钱专项检查次要内容是什么 第七条 中国人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：  （一）金融机构总部。  （二）中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。  第八条 中国人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构。  （二）上级行授权其现场检查的金融机构。  第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下级行检查应由上级行担任检查的金融机构；下级行认为金融机构执行反洗钱规定的行为有严重社会影响的，可以恳求上级行进行现场检查。  第十条 中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的，应当报请共同上级行指定管辖。  第三章 现场检查预备：  第十一条 中国人民银行及其分支机构（以下简称检查单位）应了解和分析所管辖的金融机构反洗钱工作状况，确定被检查的金融机构（以下简称被查单位）。  第十二条 检查单位对被查单位进行现场检查应当立项。检查单位的反洗钱执法部门就每个被查单位要分别填写《现场检查立项审批表（附1），制定《现场检查实施方案（附2），经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后组织实施。  第十三条 检