公司董事会战略决策委员会工作细则模版.pdfVIP

上海 xx 科技股份有限公司制度汇编 董事会战略决策委员会工作细则 上海 xx 科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《上海 xx 科技股 份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立战略决 策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨； 应当对公司重大投资方案进行预审，