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战略合作协议定向增发且设立并购基金 战略合作协议定向增发且设立并购基金 PAGE / NUMPAGES 战略合作协议定向增发且设立并购基金 战略合作协议 编号：【 】 甲方：【认购人】 住所： 法定代表人： 乙方：【上市公司】 住所： 法定代表人： 丙方：【上市公司实际控制人】 住所： 法定代表人： 本协议由以上各方在【 】市【 】区签署。 鉴于： 1、甲方系一家依法成立并有效存续的股份；乙方是一家依法设立 并有效存续的中国境内上市公司，股票代码为【】；丙方是乙方的实际控制人。 2、因业务开展需要，乙方拟非公开发行人民币普通股〔 A 股〕股票，每股 面值【】元，发行的股份数量上限不超过【】万股〔含【】万股〕，下限不少于【】万股〔含【】万股〕；在该区间内，乙方股东大会授权董事会视发行时市场 情况等因素与保荐机构 〔主承销商〕协商确定最终发行数量。 甲乙双方一致同意，甲方以现金认购乙方发行的股份。 3、根据?中华人民共和国证券法?、?中华人民共和国公司法?、?中华 人民共和国合同法?、 ?上市公司证券发行管理方法?、 ?上市公司非公开发行股票实施细那么? 等法律、法规和标准性文件的相关规定， 基于平等、自愿、公平、老实信用的原那么， 本合同双方就甲方认购乙方本次发行的局部股份的事宜， 经充 1 / 8 分协商，订立本合同，并共同遵照履行： 第一条 认购数量 甲方认购乙方本次非公开发行股