公司清算—董事会决议通用版.docVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 公司清算—董事会决议通用版 公司清算—董事会决议通用版 文中蓝色字体后会有风险提示）______公司董事会成员于________年____月____日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。______公司董事会成员（签字）：______、______、________年____月____日