和佳贸易公司管理章程.docxVIP

南昌市和佳贸易有限公司章程 第一章 宗旨 第一条 为了促进社会主义市场经济的发展，根据《公司法》，自愿集资入股组建本公司。 第二章 公司名称和住所 第二条 、公司名称：南昌市和佳贸易有限公司（以下简称公司） 第三条 、住所：省府大院东四路 23 号 A 座 515 室，邮政编码 330046，法定代表人朱文华。 第三章 公司的经营范围 第四条、公司经营范围：批发兼零售预包装食品，国内贸易。 第四章 公司注册资本 第五条、公司注册资本为叁拾万元人民币。为在公司登记机关的全体股东实缴的出资额。 第五章 股东名称、出资方式、出资额 第六条 、股东名称、出资方式及出资额如下： - 1 - 股东名称 出资方式 出资额 参股比例 朱文华 现金 壹拾陆万元 53.33 %。 郭俭春 现金 柒万元 23.33 % 张红鹰 现金 柒万元 23.33 % 股东股份占有以实际出资为准。 公司成立后应当向股东签发出资证明书。 第六章 股东的权利和义务 第七条 股东享有的权利 ： 1、参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； 2、了解公司经营状况和财务状况； 3、选举和被选举为执行董事和监事； 4、按照出资比例分取红利； 5、优先购买其他股东转让的出资； 6、优先购买公司新增的注册资本； 7、公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 8、其它权利。 第八条 股东承担以下义务： 1、遵守公司章程； 2、按期缴纳所认缴的出资； 3、依其所认缴的出资额承担公司债务； - 2 - 4、在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。 第九条 股东之间可以相互转让其其全部或者部分出资。 第十条 股东向股东以外的人转让出资时，必须经全部股东过半数同 意； 不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出 资，视为同意转让。 第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或名称住 所以及受让的出资额记载于股东名册。 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职 权： 1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事 项； 4、审议批准执行董事提供的报告；5、审议批准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司的增加或者减少注册资本作出决议；9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议； - 3 - 10、对发行公司债券作出决议；11、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出 决议； 12、修改公司章程。 第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十四条 股东会议由股东按照出资比例行使表决权。每万元人民币为一个表决权。 第十五条 股东会会议分为类为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应当六个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权力。 第十六条 股东会会议由执行董事召集、主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定人员主持。由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第十二条第八款、第十款、第十一款规定事项所作出的决定，应由代表三分之二以上表决权势股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十七条 公司设立执行董事壹名，由股东大会选举产生（或由股 东委派产生）。执行董事任期三年，任期届满，连选可以连任。执行董事 在任期内，股东会不得无故解除其职务。 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案； - 4 - 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副 经理、财务负责人，决定其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度。 第十八条 执行董事应对所决定的事项作成记录，并在记录上签 名。 第十九条 公司设经理，由执行董事聘任或者解聘，总经理对执行董事负责，行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟定公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的基本管理制度； 5、制定公司的具体规章； 6、提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人； 7、聘任或者解除应由执行董事聘任或者解聘以外的负