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有限XXXX公司设立董事会章节程示本 有限XXXX公司设立董事会章节程示本 PAGE15 有限XXXX公司设立董事会章节程示本 可编写可改正有限公司建立董事会的章程示范文本 上海有限公司章程 （试行稿）依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其余相关法律、行 政法例的规定，由、和共同出资建立有限公司（以下简称“公司”），经全体股东议论，并共同制定本章程。 第一章公司的名称和住处 第一条公司名称：公司 第二条公司住处： 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围：（波及行政允许的凭允许证经营）。 公司经营范围中属于法律、行政法例或许国务院决定规定在登记前须经赞同的项目的，应该在申请登记前报经国家相关部门赞同。 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本：人民币万元 第四章股东的姓名或许名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条 股东的姓名或许名称、出资方式、出资额和出资时间以下：股东姓名或许名称出资额出资方式 1 可编写可改正?? 股东应于公司登记从前一次足额缴纳所认缴的出资。 （上述表格合用于股东一次缴纳所有出资;若股东采纳分期缴纳的方 式出资的，可用以下表格：） 股东姓名或许名称出资方式认缴实缴出资时间 出资额出资额 首 期 第一期 第二期 。。。。。。 首 期 第一期 第二期 。。。。。。 首 期 第一期 第二期 。。。。。。 股东未依照出资表规定缴纳出资的，除应该向公司足额缴纳外，还应该向已如期足额缴纳出资的股东肩负违约责任。 第六条股东缴纳出资后，一定经依法建立的验资机构验资并出具证明。 第七条公司建立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 第五章公司的机构及其产生方法、职权、议事规则 第八条公司股东会由全体股东构成，是公司的权利机构，履行以下职权： （一）决定公司的经营目标和投资计划； 2 可编写可改正（二）选举和改换非由员工代表担当的董事、监事，决定相关董事、监事 的酬劳事项； （三）审议赞同董事会的报告； （四）审议赞同监事会或许监事的报告； （五）审议赞同公司的年度财务估算方案、决算方案； （六）审议赞同公司的收益分派方案和填补损失方案； （七）对公司增添或许减少注册资本作出决策； （八）对刊行公司债券作出决策； （九）对公司归并、分立、解散、清理或许更改公司形式作出决策； （十）改正公司章程； （十一） 对公司对外投资或许为别人供给担保作出决策。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示赞同的，能够不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上署名（法人股东盖印）。 第九条初次股东会会议由出资最多的股东招集和主持，依照公司法例定履行职权。 第十条股东会会议分为按期会讲和暂时会议，并应该于会议召开十五日 （注：可由股东自行商定）从前通知全体股东。按期会议每召开一次（注： 会议召开时间可由股东自行商定）。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会（注：不设监事会的：公司监事）建议召开暂时会议的，应该召开暂时会议。 第十一条股东会会议由董事会招集，董事长主持；董事长不可以执行职务或许不执行职务的，由副董事长主持；副董事长不可以执行职务或许不执行职务 的，由多半以上董事共同推选一名董事主持。董事会不可以执行或许不执行招集股东会会议职责的，由监事会（注：不设监事会：监事）招集和主持；监事会（注：不设监事会的：监事）不招集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东能够自行招集和主持。 第十二条股东会会议应付所议事项作出决策。股东会应该对所议事项的 3 可编写可改正决定作出会议记录，列席会议的股东应该在会议记录上署名。 股东会会议由股东依照出资比率履行表决权。 股东会会议作出改正公司章程、增添或许减少注册资本的决策，以及公司 归并、分立、解散或许更改公司形式的决策，一定经代表三分之二以上表决权的股东经过。 股东会会议作出除前款之外事项的决策，须经代表二分之一以上表决 权的股东经过。 第十三条公司设董事会，其成员为人（注：三至十三人），任期三 年（注：三年以下）。董事任期届满，能够蝉联。 董事任期届满未实时改选，或许董事在任期内离职致使董事会成员低于法 定人数的，在改选出的董事到任前，原董事仍应该依照法律、行政法例和公司章 程的规定，执行董事职务。 董事会设董事长一人，董事长由 （注：董事会选举和免除或 股东会选举和免除或许股东委派等）。 第十四条 董事会对股东会负责，履行以下职权： （一） 招集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决策； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制定公司的年度财务估算方案、决算方案； （五） 制定公司的收益分派方案和填补损失方案； （六） 制定公司增添或许减少注册资本以及刊行公司债券的方案； （七） 制定公司归并、分立、解散或许更改公司形式的方