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文件控制程序 0 目的 对与集团公司一体化管理体系有关的文件、 资料进行控制， 确保与一体化管理体系有关的场 所使用有效的文件和资料。 1 适用范围 适用于本集团公司一体化管理体系有关的文件、资料控制。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采用 GB/T19000-2000 标准、 GB/T24001-1996 标准、 GB/T28001-2001 标准中的术语。 2.2 文件持有者：经批准后领用一体化管理体系文件的保管人员。 2.3 格式文件：按《文件编写导则》格式拟制的文件。 3 职责 3.1 文件批准 3.1.1 一体化管理手册的批准由公司总经理负责 ; 3.1.2 一体化管理手册的审核、程序文件的批准由管理者代表负责 ; 3.1.3 格式作业文件的批准由分管公司领导负责， 非格式作业文件的批准根据需要由分管公 司领导或者责任部门负责人负责； 3.1.4 技术文件的批准由公司总工程师负责。 3.2 责任部门 3.2.1 负责拟制职责范围内的程序文件、作业文件； 3.2.2 负责分发非格式作业文件； 3.2.3 公司办另负责拟制本程序并督导实施 , 负责印制分发格式文件； 3.2.4 企划部另负责拟制一体化管理手册， 负责审核格式文件及其文件更改通知书与一体化 管理手册的一致性、协调性。 3.3 文件持有者 3.3.1 维护一体化管理体系文件的规范性，督导有关人员履行文件内容； 3.3.2 按文件更改通知书及时更改文件内容；集团公司领导所持一体化管理体系的文件 的更改，由公司办安排办理。 3.3.3 发现不妥之处向拟文部门提出修改意见； 3.3.4 妥善保存一体化管理体系文件，防止破损及遗失； 3.3.5 受控文件不准复制（除表格外）和对外借阅； 3.3.6 因故离岗时，将“有效文件清单” 、“受控文件清单”及所列文件移交给继任人员，或 将发文部门所发受控文件移交给发文部门。 3.4 项目部 3.4.1 负责对所在工程项目与一体化管理体系有关的文件和资料的控制； 3.4.2 负责根据工程项目实际制定落实集团公司《文件管理程序》文件的实施性文件 , 并定期对项目部及下属各工区执行该文件的情况进行检查 , 检查结果书面报公司 办。 4 工作程序 4.1 文件拟制和审核 4.1.1 一体化管理手册由企划部拟制，管理者代表审核 ; 4.1.2 程序文件和作业文件由责任部门拟制 , 部门负责人审核 , 格式文件须送企划部审核； 4.1.3 程序文件拟制为格式文件，长期执行的作业文件可拟制为格式文件 ; 4.1.4 责任部门制定的作业文件必须与一体化管理手册和程序文件相融 ; 4.1.5 作业文件由责任部门提出文件发放范围。 4.1.6 文件需引用国标、部标、行业标准及政府法令、法规等有效资料，应注明出版社、版 号、生效日期。 4.2 文件批准 拟文部门将拟制后经过审核的一体化管理文件稿件按 3 款职责规定送交批准。 4.3 文件印制 4.3.1 批准后的文件由公司办打出清样，拟文部门负责校核。 4.3.2 公司办按照文件发放范围印制， 并盖公司章和受控印章。 提供给顾客的一体化管理体 系文件不受控，应在文件显要处注明“非受控文件” ，如有修改可不通知。 4.3.3 格式文件注明拟制部门 / 审核人 / 批准人，非格式文件需注明批准人。 4.3.4 受控文件应加盖受控印章， 注明其受控号， 格式文件的受控号与该套文件中一体化管 理手册受控号相同； 一次发放多份格式文件时， 由公司办标注第一份文件的受控号， 其余文 件由文件持有者标注受控号。 4.4 文件收发 4.4.1 根据批