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银行反洗钱工作报告_银行反洗钱工作简报 作为银行的基层员工，做好反洗钱工作毋庸置疑是我的义务和责任。今天小编为你整理了银行反洗钱工作报告简报，希望对你有用。 银行反洗钱工作报告篇 1 新华网北京 9 月 4 日电(王宇张媛)中国人民银行 4 日发布的《中国反洗钱报告(2007)》称，自 2003 年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起，5 年间中国反洗钱工作取得了瞩目的成绩，建立起了较为完整的反洗钱制度。 报告称，历经 5 年的发展，中国反洗钱工作经过初期的学习、探索、创新和调整阶段，正向全面和纵深发展阶段迈进。 报告指出，在法律体系方面，全国人大两次修订《中华人民共和国刑法》，覆盖了主要的洗钱行为，基本实现了与洗钱行为刑罚化国际标准的接轨，并且于 2006 年 10 月审议通过了中国第一部关于反洗钱工作的专门法律《中华人民共和国反洗钱法》。 在组织机构方面，中国人民银行于 2003 年成立了反洗钱局，组织协调国家反洗钱工作。2004 年，中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，形成了覆盖全国金融业的监测网络。截至 2007 年初，中国人民银行 36 个分行、省会中心支行、副省级城市中心支行均建立了反洗钱处。 在制度安排方面，《反洗钱法》通过后，中国人民银行对 2003 年发布的三个反洗钱规章进行了修订，相继独立或会同有关部门颁布了四个新的反洗钱规章。自 2004 年持续开展金融机构反洗钱现场检查工作，逐步建立非现场监管制度。 在国际合作方面，中国已经签署并批准联合国通过的所有与反洗钱及反恐融资有关的国家公约，积极参加反洗钱国际组织的活动，成为欧亚反洗钱组织(EAG)成员和金融行动特别工作组(FATF)正式成员，目前已与 10 个国家和地区的金融情报机构签署了反洗钱反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录或协议。 报告指出，未来 5 年是中国反洗钱发展的战略时期，也是检验和完善中国反洗钱制度的重要时期。在制定中国反洗钱战略中，将强调针对性、均衡性和有效性并重的原则，分步、稳定的推进体系构建，重点完善核心制度，全面提升反洗钱制度的有效性。 银行反洗钱工作报告篇 2 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。 一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成联动的反洗钱培训、宣传良好局面。 学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。 二、为增强对反洗钱工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。 深刻领悟反洗钱工作的重要性。 强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。 通过专题学习，提高了全体参培人员反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解。每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。 通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特征来进行，做到对洗钱犯罪的有效打击。 三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 我行于 20XX 年 12 月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在 20XX 年末度开展了一次反洗钱宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。 每天都对每笔超过 5 万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行。 今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来，将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和异常交易报告制度，加大反洗钱培训 的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，切实打击洗钱活动。 银行反洗钱工作报告篇 3 自开展反洗钱工作以来，XX 银行在人民银行和行领导