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柜员等级考试（风险合规） 一、单选题 1 当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向 ( ) 转变 A 、风险可控 B 、模型为本 C 、模型评估 D 、风险为本 参考答案 : 【D】 题目解析 : 【】 2 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（ ） 。 A 、王某 2007 年 3 月 5 日上午在某银行存入 15 万元人民币现金，并于当天下午取出现金 10 万 元人民币 B 、李某 2007 年 3 月 9 日上午在某银行转帐 20 万元给张某 C 、赵某 2007 年 4 月 5 日上午在某银行存入 8 千美元现金，当天下午在该网点又存入 9 千美元 现金 D 、甲公司 2007 年 5 月 5 日转帐 180 万元人民币给乙公司 参考答案 : 【C】 题目解析 : 【】 3 《商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 》已于 2014 年 3 月