管理评审程序.docx

管理评审程序 目的和范围 最高管理者按策划的时间间隔对公司的管理体系进行评审，以确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。 本程序属于公司管理体系文件中的第二层次，其上级管理文件为《公司一体化管理体系手册》。二级单位可参照此文件编制相应管理办法。 本程序适用于公司机关各职能部门、二级单位。 相关术语 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 本程序主要应对的风险点 管理评审输入信息不充分，导致输出不科学合理； 对管理评审报告落实不到位。 管理原则 充分发挥领导作用原则； 按照 PDCA过程方法，实现持续改进。 管理职责 董事长 主持召开年度管理评审会议，对管理体系持续的适宜性、充分性、有效性负责。 批准管理评审计划。 批准年度管理评审报告。 22 22 PAGE PAGE 1 总经理（管理者代表） 代表董事长对管理体系的策划、实施、检查和改进全面负责。 审核管理评审计划。 审核年度管理评审报告。 公司其他领导 参加管理评审会议，发表评审意见。 企业管理部 负责本程序的编制、修订和实施过程中的监督、检查和指导。 做好并保存管理评审过程形成的记录，并编写管理评审报告。 对年度管理评审报告中提出改进事项落实情况进行监督检查。 办公室 负责筹备管理评审会议。 督办管理评审报告中需落实事项。 公司职能部门 负责提供本管理系统需评审的输入信息。 参加管理评审会议，报告管理体系运行情况。 根据管理评审结果，具体落实相关事项，实施改进。 各二级单位 根据本单位管理实际情况，按此程序要求召开管理评审会议。并将管理评审输入信息及管理评审报告在会后半月之内传递到公司企业管理部。 管理内容、程序 管理评审策划 管理评审分为定期评审与追加评审两类。定期评审是管理体系适宜性、充分性和有效性的全面评审；追加评审可以是全面评审，也可以是专项评审。 定期评审：在年底或年初以年度工作会议形式进行。 出现以下情况时，可追加评审。 法律法规和国内外经济环境等发生重大变化，涉及公司管理体系调整或较大变更时； 公司管理方针、目标需要调整，或体系需要重新策划时； 公司组织结构、管理职责发生较大变化时； 因企业运营机制的变化，或其他方面的原因，涉及管理体系系统性调整时； 发生重大事故或其它显现公司管理体系运行存在严重问题的情况； 顾客提出严重或连续的投诉； 管理体系产生系统性、区域性失效； 最高管理者认为确需召开管理评审会议的其它情况。 管理评审的准备、信息收集与整理 年度管理评审会议召开前一周，公司各职能部门完成管理评审输入报告，并传递到企业管理部。 管理评审输入报告内容包括： 以往管理评审所采取措施的情况； 与管理体系相关的内外部因素的变化； 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： 顾客满意和相关方的反馈； 目标的实现程度； 过程绩效以及产品和服务的符合性； 不合格以及纠正措施； 监视和测量结果； 审核结果； 外部供方的绩效。 资源的充分性； 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 为确保年度管理评审输入报告的质量，管理评审输入报告需经本部门主管领导审核确认后，报企业管理部。 企业管理部拟定《管理评审会议通知》，包括：会议时间、地点、参加人员、会议议程等内容。 年度管理评审输入信息资料由企业管理部负责收集。 召开管理评审会议 公司于年底或年初召开年度管理评审会议。 年度管理评审会议由公司董事长主持。 参加年度管理评审会议的人员包括：公司领导、各职能部门负责人、最高管理者认为有必要参加的其他人员。 公司各职能部门部长汇报年度管理工作状况，对评审内容和结果发表意见。 最高管理者组织对管理评审输入的信息进行讨论和评审。 最高管理者根据管理需求，阐明观点，发表见解，提出意见或建议，评价管理体系改进 的机会和变更的需要，并做出评审决议。 企业管理部负责做好管理评审会议记录。 编制管理评审报告 企业管理部根据会议决议编写年度管理评审报告。 管理评审报告经公司管理者代表审核、董事长批准后，由企业管理部发至公司领导、各职能部门及相关单位。 管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施： 改进的机会； 管理体系所需的变更； 资源需求。 管理评审报告执行跟踪与验证 管理评审报告的落实由公司办公室督办、跟踪与验证，企业管理部归口管理。 公司及各二级单位根据管理评审报告落实相关工作，必要时召开“专项工作会议”进行部署并组织实施，以确保管理评审会议的各项决定得到落实。 记录要求 管理评审过程形成的相关资料、记录由企业管理部整理、保管。 二级单位管理评审相关信息在本单位保管，并将管理评审输入信息、年度管理评审报告传递到企业管理部。 相关文件 记录清单 8.1 管理评审计划 管理评审记录 -001 8.2 会议签到