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金月亮文件管控程序 JYL-RS-001 A 编 号 版本 贵州省黔西南州金月亮企业 2011/07/20 1 修定日期 文件标题 版次 1/8 修定部门 人力资源部 文件及资料管制标准 页次 总部各部、各分店 适用部门 一、 目的:为使本企业能够有效的运作，使企业所使用之文件能迅速、正确 流通，以确保各相关部门能及时获得有效之最新文件。 二、范围:本公司总部及所有分店及部门做成之规范、标准、作业指导书等 三级文件、以及外来文件均属之。 三、权责: 3.1 各文件作成部门负责人: 组织人员对文件进行编写及会审，并对文件的适用性审查。 3.2 文书管控中心: 负责文件的登记、编码、发行、保管、作废、回收及销毁。 3.3 文件使用部门: 负责管制文件、质量记录等文件数据的保管与更新。 四、定义: 4.1 内部文件:作业指导书(三级文件)及表单和记录(四级文件)。 4.2 外部文件:非本公司内部编制的文件，包括:外部标准、法规等。 4.3 一般文件:指除作业指导书以外公司内部一般行文(公告、签呈、 会议通知、报告等)，为非受控文件，不列入管制文件编号原则。 五、作业内容: 5.1 文件管制流程图，如附件一。 5.2 文件审批和会签: 各部门所需规范、标准及作业指导书由部门指定责任人制定后，交各 相关部门会签意见交部门主管审核，最后送至公司总经理核准后交