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信用社反洗钱风险自查评估报告 信用社反洗钱风险自查评估报告 PAGE / NUMPAGES 信用社反洗钱风险自查评估报告 - 让每个人平等地提升自我 ⅩⅩ 信用社反洗钱风险自查评估报告 根据省联社要求， 按照《河北省农村信用社反洗钱风险自评估工作方案》（冀信联办ⅩⅩ年 162 号文）的通知要求，我社对反洗钱工作情况进行了一次自查，现将自查情况汇报如下： 一、组织机构建设情况。得 12 分ⅩⅩ年我社成立了以信用社主任为组长、委派会计为副组长， 各柜员为成员的反洗钱工作领导小组， 完善了反洗钱工作机构。 明确岗位职责，各柜员持证上岗，确保反洗钱工作的顺利开展。 二、反洗钱内控制度建设情况。得 7 分 自年初以来，我社制定了反洗钱工作方案， 对反洗钱工作进行了全面部署，制定了反洗钱岗位职责， 在全社范围内大力开展反洗钱工作，明确具体岗位的职能、职责做明确分工，不定期检查，每天必须登录两次，及时、准确、完整的报备，确保反洗钱工作的深入开展。 三、大额和可疑交易报告情况。得 16 分 ⅩⅩ年 1 月 1 日至ⅩⅩ年 9 月 20 间，我社大额和可以交易笔 数 498 笔，存款业务 242 笔，金额 2550 万元，其中存款 140 笔，金额 629 万元，取款 102 笔，金额 1921 万元；转账业务 182 笔，金额 2893 万元，其中转账存取 49 笔，金额 1142 万元，汇