2021年董事会秘书工作规定.docx

2021年董事会秘书工作规定 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》规定，特制定如下公司董事会秘书工作规定： 第一条董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务、不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，由董事会委任。 董事会秘书的任职者需从事秘书、管理、股权事务相关工作三年以上，且在董事会审议其受聘议案前，应当取得深圳证券交易