2021年董事会战略与投资委员会工作细则.docx

2021年董事会战略与投资委员会工作细则 TOC \o 1-5 \h \z \u 第一章总则 2 第二章人员组成 2 第三章职责权限 4 第四章会议的召开与通知 5 第五章议事与表决程序 6 第六章会议决议和会议记录 9 第七章附则 10  第一章总则 第一条为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制订本工作细则。 第二条董事会战略与投资委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负