公司董事会决议格式的规定公司董事会决议.docxVIP

k 文稿归稿存档编号：［KKUY.KKIO69?OTM243-OLUI129?G00I.FDQS58- 公司董事会决议格式的规定 董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机 关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企 业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或 企业重大事项的决定，董事会必须执行。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含 以下内容： 1、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 2、 会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实 际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10 F1以前将通知全体董事。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董 事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 3、 会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行 职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能 履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 4、 议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占 董事总数的比例。 5、 签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事 的授权委托书。 有限公司董事会决议（示范文本） 时间：年 月曰 地点：公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，