公司董事会决议.docxVIP

**发展有限公司 2021年第一次董事会决议 一、决议时间: 2021年9月1日 二、决议地点: 公司会议室 三、参会董事: **、**、**。 董事会会议应到董事3名，实到董事3名，符合公司法及本公司章程规定。 四、决议: 经全体董事过半数同意表决一致通过以下决议： 1、选举**为董事长。 2、经董事长提名，聘任**为总经理（法定代表人）职务。 3、经审查并承诺:公司董事、监事、符合《公司法》及《企业法人法定代表人登记管理规定》等法律、法规、国务院规定关于企业法定代表人及高级管理人员任职资格的有关规定，谨此对真实性承担责任。 董事签章： 2021年9月1日