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战略管理委员会实施细则 深圳市农产品股份有限公司 董事会战略管理委员会实施细则 （2007年8月15日第五届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划， 健全投资决策程序， 加强决策科学性， 提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳市农产品股份有限公司章程》 （以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定董事会战略管理委员会 实施细则。 第二条 董事会战略管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 委员会根 据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受 公司其他部门干涉。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员至少五人， 全部由董事组成， 其中独立董事两名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 战略管理委员会实施细则 第六条 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。委员会主任负 责召集和主持委员会会议， 当委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指 定一名其他委员代行其职责； 委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委 员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公 司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。 第七条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董 事任职期限相同， 连选可以连任。 委员任期届满前， 除非出现 《公司法》、 《公司章程》或本实施细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其 不再担任董事之时自动丧失。 董事会应根据 《公司章程》 及本细则增补新 的委员。 第八条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致不足五人时，公 司董事会应及时增补新的委员人选。 若委员会委员人数不足三人， 委员会 暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限 第九条 战略管理委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对 《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融 资方案进行研究并提出建议； （三）对 《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运 作、资产经营项目进行研究并提出建议； 2