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公司 关于召开2021年度股东会、董事会、监事会的通知 各位股东： 根据公司章程有关规定，现决定召开安阳市景欣生态林业有限公司2021年度股东会、董事会、监事会，现将有关会议事项通知如下： 一、会议时间： 二、表决方式：现场方式投票表决 三、会议召开地点： 四、议程： （一）股东会会议议题 1、修改公司章程； 2、选举公司第二届董事会、监事会成员； 3、批准董事会工作报告； 4、批准财务工作报告； 5、审议通过《股东会议事规则》。 （二）董事会会议议题 1、选举公司第二届董事会董事长； 2、根据董事长提名，决定总经理人选； 3、根据总经理提名，决定财务总监、副总经理人选； 4、审议通过董事会工作报告； 5、审议通过财务工作报告； 6、批准基本管理制度； 7、审议通过《董事会议事规则》； 8、批准机构设置及人员招聘方案。 （三）监事会会议议题 1、选举公司第二届监事会监事长； 2、审议通过《监事会议事规则》。 五、会议参加人员： 各股东单位法定代表人及推荐的董事、监事人选。 六、其他事项 如股东法定代表人无法到会，应书面授权其他人员参会，《授权委托书》格式附后。股东推荐的董事、监事人选，应携带股东单位推荐函参会（推荐函格式附后）。 因疫情原因，股东中信建设投资发展有限责任公司、上海秦森园林股份有限公司委派的股东代表、董事人员采取通讯方式确认议案表决，并以邮寄方式送达，不再现场参会。 特此通知。 联系人： 联系电话： 2021年2月1日  附件一： 授权委托书 兹委托 （身份证： ）代表本单位出席2021年2月5日在河南省安阳市文峰区平原路于文元西街交叉口向西200米路北易商谷电子商务产业园2楼会议室召开的安阳市景欣生态林业有限公司股东大会，并全权代表本单位行使表决权。 本授权委托的期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托人（盖章） 受托人（签字） 2021年 2月1日  附件二： 公司 关于委派董事的函 根据工作安排，现委派 （身份证号： ）代表我公司，作为安阳市景欣生态林业有限公司第二届董事会董事人选。请根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关规定履行相关手续。 2021年2月1日  附件三： 公司 关于委派监事的函 根据工作安排，现委派 （身份证号： ）代表我公司，作为安阳市景欣生态林业有限公司第二届监事会监事人选。请根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关规定履行相关手续。 公司 2021年2月3日