反洗钱培训-课件.pptx

反洗钱知识培训;培训目标;目录;概念篇;概念篇;概念篇; 反洗钱知识问答;1、犯罪分子为什么要洗钱？;2、哪些钱是黑钱？;3、“暴晒”----五花八门的洗钱犯罪途径;注释;注释;注释;4、洗钱的过程是什么？;5、洗钱对一国社会、经济有哪些危害？;6、国际上有哪些反洗钱相关的协议？;7、什么是金融行动特别工作组（FATF）?;8、目前中国反洗钱法律法规有哪些？;9、保险业常见的洗钱方式 1/2;9、保险业常见的洗钱方式 2/2;10、洗钱的法律责任（1/2）;10、洗钱的法律责任（2/2）;案例篇;1、新中国成立以来最大走私案—远??走私;2、涉及职位最高的受贿案--成克杰洗钱案;3、最传统的洗钱案--盗版洗钱案;3、非典型洗钱案代表--彩票洗钱案;5、与保险最相关的洗钱案—高额保单贷款;法规篇;二、客户身份识别义务（1/6）;二、客户身份识别义务（2/6）;二、客户身份识别义务（3/6）;二、客户身份识别义务（4/6）;二、客户身份识别义务（5/6）;二、客户身份识别义务（6/6）;三、客户身份资料和交易记录保存义务（1/2）;三、客户身份资料和交易记录保存义务（2/2）;四、大额交易和可疑交易报告义务（1/7）;四、大额交易和可疑交易报告义务（2/7）;四、大额交易和可疑交易报告义务（3/7）;四、大额交易和可疑交易报告义务（4/7）;四、大额交易和可疑交易报告义务（5/7）;四、大额交易和可疑交易报告义务（6/7）;四、大额交易和可疑交易报告义务（7/7）;五、反洗钱培训义务;六、反洗钱保密义务;七、金融反恐义务（1/3）;七、金融反恐义务（2/3）;七、金融反恐义务（3/3）;THANK YOU 欢迎交流