设立中外合资银行合同（三）.docVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 设立中外合资银行合同（三） 设立中外合资银行合同（三） 第四章　董事会 第十一条　董事会组成 订约四方同意在银行成立时组成董事会，董事会由十人组成，中方五人，丁方五人，由中方和丁方各自委派。董事长由中方委派，副董事长两人由中方和丁方各委派一人。董事长、副董事长、董事任期三年，可以连任。 第十二条　董事会权力 董事会是银行的最高权力机构，讨论决定银行的一切重大问题。其具体职权范围在银行章程中规定。 第十三条　董事会议事规则 董事会会议应根据平等互利、友好协商及互相谅解的原则进行，对有关订约四方权益的下列重大问题，均应由出席董事会会议的董事投票表决，一致通过，方可作出决议。 1．银行章程的修改。 2．批准上一年度的年报、审核损益表及资产负债表。 3．超过董事会规定的任何信贷额。 4．超过董事会规定的任何购买或出售银行固定资产额。 5．银行政策、目标的修改。 6．其他人拟投资于银行，银行拟投资于其他人。 7．银行拟与其他人进行合并。 8．订约任何一方拟在银行增资或出售、转让、抵押其在银行部分或全部出资额。 9．年度业务计划的重大修改。 10．从银行利润中按比例提取准备金、职工奖励和福利基金。 11．银行每年分配给订约四方的红利。 12．银行与工会间的劳工合约及职员总人数的制订。