外汇违规案件演讲稿-外汇法规宣传活动.pptxVIP

外 汇 政 策 宣 传 活 动之 外汇违规案例分析培训; 一、违背售付汇管理规定，违规办理非贸易售付汇业务。;案例一 ;案例二;相关法规：;相关法规：;违规定性：;违规行为的处分：; 二、开立个人外汇储蓄帐户，用于企业外汇收支。;案例一;案例二;相关法规;相关法规;外汇帐户管理政策的调整; 2、境内机构经常工程外汇帐户保存外汇的限额按上年度经常工程外汇收入的80%与经常工程外汇支出的50%之和确定。对于上年度没有经常工程外汇收支且需要开立帐户的境内机构，开立经常工程外汇帐户的初始限额，调整为不超过等值50万美元。 ;违规行为的处分; 三、违背资本工程外汇管理规定，对外提供担保、对外借债、境外投资等，没有经外汇局登记备案或核准。;案例一;违规问题; ;违规行为的处分;案例二;违规问题;未按规定办理外债登记;未按规定办理对外担保审批;违规行为的处分;案例三;背 景 ;近年鼓励境外投资或简化审批手续的文件：;外汇管理★ 投资外汇风险★ 外汇资金来源;违规定性;违规行为的处分; 四、境内企业代境外公司支付境内人民币费用，由境外公司向其归还外汇——非法套汇。;案 例;违规定性及违规行为的处分; 五、将收入的外汇资金截留在境外，用于对境外的支付。;案例一;案例二;违规问题;违规行为的定性及处分