集团内部控制制度（DOC格式）.DOCVIP

XX集团 内部控制制度 二零零二年一月 目 录 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l _Toc535075579 第一篇 内部控制的基础 PAGEREF _Toc535075579 \h 4 HYPERLINK \l _Toc535075580 第一章 总则 PAGEREF _Toc535075580 \h 1 HYPERLINK \l _Toc535075581 第二章 机构及岗位职责 PAGEREF _Toc535075581 \h 3 HYPERLINK \l _Toc535075582 第三章 内部控制方法 PAGEREF _Toc535075582 \h 4 HYPERLINK \l _Toc535075583 第四章 内部控制基础工作 PAGEREF _Toc535075583 \h 6 HYPERLINK \l _Toc535075584 第五章 授权体系概述 PAGEREF _Toc535075584 \h 7 HYPERLINK \l _Toc535075585 第六章 附则 PAGEREF _Toc535075585 \h 8 HYPERLINK \l _Toc535075586 第二篇 供应生产销售内部控制制度 PAGEREF _Toc535075586 \h 9 HYPERLINK \l _Toc535075587 第一章 供应内部控制制度 PAGEREF _Toc535075587 \h 10 HYPERLINK \l _Toc535075588 第一节 内控概述 PAGEREF _Toc535075588 \h 10 HYPERLINK \l _Toc535075589 第二节 组织机构及岗位职责 PAGEREF _Toc535075589 \h 13 HYPERLINK \l _Toc535075590 第三节 授权体系 PAGEREF _Toc535075590 \h 20 HYPERLINK \l _Toc535075591 第四节 管理制度 PAGEREF _Toc535075591 \h 24 HYPERLINK \l _Toc535075592 物资供应计划（P2-Z1-J4-1） PAGEREF _Toc535075592 \h 24 HYPERLINK \l _Toc535075593 物资请购规范（P2-Z1-J4-2） PAGEREF _Toc535075593 \h 29 HYPERLINK \l _Toc535075594 自采业务规范（P2-Z1-J4-3） PAGEREF _Toc535075594 \h 33 HYPERLINK \l _Toc535075595 大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） PAGEREF _Toc535075595 \h 37 HYPERLINK \l _Toc535075596 定点采购管理（P2-Z1-J4-5） PAGEREF _Toc535075596 \h 42 HYPERLINK \l _Toc535075597 固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） PAGEREF _Toc535075597 \h 48 HYPERLINK \l _Toc535075598 劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） PAGEREF _Toc535075598 \h 50 HYPERLINK \l _Toc535075599 采购作业控制（P2-Z1-J4-8） PAGEREF _Toc535075599 \h 52 HYPERLINK \l _Toc535075600 供应商管理（P2-Z1-J4-9） PAGEREF _Toc535075600 \h 56 HYPERLINK \l _Toc535075601 合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） PAGEREF _Toc535075601 \h 59 HYPERLINK \l _Toc535075602 进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） PAGEREF _Toc535075602 \h 62 HYPERLINK \l _Toc535075603 物料进库规程(P2-Z1-J4-12) PAGEREF _Toc535075603 \h 66 HYPERLINK \l _Toc535075604 物料出库规程(P2-Z1-J4-13) PAGEREF _Toc535075604 \h 69 HYPERLINK \l _Toc535075605 退料规程(P2-Z1-J4-14) PAGEREF _T