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反洗钱试题集 反洗钱知识试题 1、2021年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通 过的《中华人民共和国反洗钱法》自( ) 开始施行。 A、2021年1月1日 B、2021年3月1日 C、2021年5月1日 D、2021年10月31日 出题依据：《中华人民共和国反洗钱法》 2、目前，中国反洗钱工作行政主管部门是 ( )。 A、公安部 B、国务院 C、中国人民银行 D、财政部 3、金融机构应当在大额交易发生后的 ( )个工作日内，通过其总部或者由总 部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易 A、3 B、5 C、7 D、10 4、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个 机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分 A、3 B、5 C、7 D、10 出题依据：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 5、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次 性金融服务时，都应当提供真实有效的( ) 或者其他身份证明文件。 A、工作证 B、身份证件 C、驾驶证 D、身份证复印件 出题依据：《金融机构客户身份识别和客