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增资协议(带对赌) 增资协议书本《增资协议书》〔以下简称“本协议〞〕于【】年【】月【】日由以下各方在中国**市签署：甲方〔投资方〕:住宅：代表人：乙方〔融资方〕：住宅：代表人：丙方〔公司股东〕：**，中国籍，身份证号为：***，系乙方现任董事长、总经理，为乙方的第一大股东和实际掌握人。以受骗事人在本协议中单独称为“一方〞，合称“各方〞。鉴于：1、甲方是一家依据中华人民共和国法律组建及存续的企业，注册地址为**。2、乙方是一家**股份有限公司〔以下亦称“公司〞〕，注册地址为**。3、甲方有意对乙方进展股权投资，并已履行了对外投资的内部决策程序。4、乙方将根据法律规定履行内部审批手续,同意甲方对其以货币增资的方式进展投资〔以下简称“本次增资〞〕，丙方作为乙方的实际掌握人，承诺将在公司董事会及股东大会上对本次增资投赞成票。经各方充分协商，依据《中华人民共和国公司法》〔以下简称“《公司法》〞〕及其他有关法律、法规规定，就公司本次增资事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条本次增资1、甲方本次拟以货币方式对乙方增资，甲方本次投资人民币**万元〔大写**元整，以下简称“增资款〞〕，认购乙方**万股股份，折合**元/股。增资款到位后，其中**万元进入注册资本，**万元计入资本公积。2、乙方本次增资前的总股份数为**万股，本次增资后总股份数为【视最终增资状况填写】万股；本次增资后乙方注册资本为人民币【视最终增资状况填写】万元，甲方持有乙方的股份比例为【视最终增资状况填写】%。3、甲方应将增资款按乙方书面通知及公告提示支付至指定的帐户，但该等通知及公告应至少提早【五】个工作日以赐予甲方合理的预备时间。增资款支付的前提条件包括：〔1〕本协议经各方适当签署生效。〔2〕本次定向增资发行方案已经乙方股东大会审议通过并作出有效决议。如经股东大会审议通过的本次定向发行的总体方案须经中国证监会核准，那么乙方须获得相关核准文件。〔3〕乙方已就本次发行事宜通知全部第三方权利人，并征得第三方权利人的同意〔如需〕。〔4〕丙方及公司在本协议项下作出的全部陈述和保证在本协议签署日至增资款交付日均系真实、精确，不存在误导或重大遗漏。〔5〕在本协议签署日至增资款交付日，公司的业务、资产、经营结果、财务情况和前景没有任何重大不利变更。4、增资款用处：乙方将依据经甲方认可的预算和商业方案，将所获资金用于公司业务进展。5、在如下条件全部成就时，即为本次增资完成日：(a)公司已完本钱次增资需要在主管单位〔本协议所称“主管单位〞，系指依据现行适用的法律法规或其他规定，有权备案或核准公司本次增资的主体，下同〕办理的备案或核准手续；(b)已完本钱次认购所涉的股份登记手续；(c)甲方已被登记为公司股东，且工商主管部门已就本次增资向公司颁发变更后的营业执照；(d)甲方委派的监事已在工商主管部门予以备案。其次条声明、保证和承诺1、各方作出以下声明、保证和承诺，并根据这些声明、保证和承诺而签署本协议：〔1〕甲、乙、丙三方具备签署本协议的权利力量，除本协议明确的情形外，已获得本次增资所要求的企业内、外部相关决策机构的一切受权、批准及认可；〔2〕甲、乙、丙三方在本协议中担当的义务是合法、有效的，其履行不会与各方担当的其它协议义务相冲突，也不会违背任何法律。2、丙方及/或公司在此向甲方单独且连带陈述并进一步保证如下，除非另外以书面形式作出披露，本陈述与保证在本协议签署日至本次增资完成日整个期间，均应是真实、完好、精确、有效、合理：〔1〕法律地位丙方及/或公司及/或公司下属企业是依据所在国法律合法设立且有效存续的企业法人，可以独立担当法律责任；或为可以独立担当法律责任的自然人。〔2〕正式受权和拘谨力丙方及/或公司签署和履行本协议是自身真实意思表示，并已经全部必需的合法受权，受本协议全部条款和条件之拘谨。〔3〕无冲突丙方及/或公司签署和履行本协议，不会违背其公司章程、内部规定、与第三方之间的合同、中国及/或所在国法律、中国及/或所在国相关主管部门的批准/受权/同意/答应、中国及/或所在国法院的判决/裁决/指令，或与之相抵触。〔4〕工程批准公司全部已建成工程或在建工程均已获得或即将获得具备管辖权的政府机关之核准或备案，且该等核准或备案本身不存在任何法律上和事实上的障碍或瑕疵，且在可知范围内无此风险。〔5〕经营答应公司及公司下属企业从事生产经营活动所需的任何政府机关及/或其他权利部门的全部受权、答应及第三方同意书〔如适用〕均已获得，并全面有效，且公司确信无任何情形说明此类受权或答应即将可能被撤销。〔6〕资本构造在工商主管部门登记备案的章程及章程修正案所记载的公司资本构造与公司向甲方所披露的信息完全全都，且可以精确、完好地反映截至本协议签