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银行反洗钱征文 800 字 昨天，又参加了央行组织的反洗钱工作培训，一天的培 训时间实在太短了，由于时间有限，很多报告人都没有将问 题讲到位，听后感到意犹未尽。一是自己由于才疏学浅，很 多反洗钱工作问题都一知半解，研究不深，万不敢和领导、 教授面前造次，二是较为羞怯，恐怕一言有失，无意中得罪 了人。所以很多问题当场没有厘清，较为缺憾。 昨天上午，先由周科长首先发言，对上海市反洗钱自评 估工作进行了点评，听完后感到自己的工作和其他银行比， 差距还是很大的，特别是自评估指标选择和实际评估方面， 还是较为粗放。二家优秀的外资银行 ( 三井、三菱 ) 差不多每 年都是优秀，使我自叹弗如。非常想了解人家是怎么做的， 可惜这两家均未做报告。 然后，由三家中、外资银行分别发表工作经验，由于时 间过短，报告内容均虎头蛇尾，我最关注的日常操作问题没 有谈深、谈细。印象比较深的是招商银行，他们要求每笔客 户交易均需请客户提交说明，感到实际工作中较难做到，如 果客户仅于交易凭证笼统的注明“货款”或“往来款”