扬州一科长境外买豪华别墅牵出3亿洗钱大案.docVIP

扬州一科长境外买豪华别墅牵出3亿洗钱大案 扬州一科长境外买豪华别墅牵出3亿洗钱大案 PAGE / NUMPAGES 扬州一科长境外买豪华别墅牵出3亿洗钱大案 扬州一科长境外买豪华别墅牵出 3 亿洗钱大案 扬州一科长境外买豪华别墅牵出  3 亿洗钱大案 2010-09-07 05:37:56  根源  :  扬子晚报  (南京 )  跟贴  160 条 手机看新闻 中心提示：江苏扬州一同涉案金额高达 3.1 亿元的 #8220; 地下钱庄 #8221; 非法洗钱案， 6 日审结。此案由扬州市公路处一科长王勇挪用上亿元公款外逃案牵出。 扬子晚报 9 月 7 日报导 何家财，一个庄主——超级 #8220; 地下钱庄 #8221; 的庄主。 短短四年半，何家财等人绕过我外国汇管束，供给本外币汇 兑业务高达 85 亿元人民币，均匀每日交易额达 460 万元！波及全国 20 多个省份， 4000 多各地居民波及此中，山西煤老板都找上门来，为全家移民汇钱。只管他的佣金比银行汇兑低几倍，但他们依旧赢利 1100 多万元。 昨日，该案终审结束，因为汇出人民币或接受境外汇款的居民，多半资本根源合法，最后法院认定何家财等人涉案金额 为 3.1 亿元。饶是这样，该案也足令世人震撼。更况且，该案还牵出南京一个涉案 50 余亿元的特大地下钱庄，当前正在侦破之中。 一个贪了上亿 外国买别墅的小科长 也许读者还有印象，昨年 8 月 18 日，本报曾报导了扬州市公路处一科长王勇，挪用上亿元公款妄图外逃，在上海虹桥机场登机前被检察官截获的案子。让扬州警方和检察官们意 外的是，查办王勇这个特大蛀虫的 #8220; 副产品 #8221; ，竟揭开了何家财这个超级 #8220; 地下钱庄 #8221; 的冰山一角。 办案人员接到举报，发现王勇挪用上亿元公款，还在加拿大购置了豪华别墅。但侦察发现，王勇用来买别墅的钱并没直接经过银行汇往外国，而大笔人民币被其妻肖某存入一个户主为 #8220; 何家财 #8221; 的上海个人账户。一个出入几十亿 地下钱庄的 #8220; 庄主 #8221; 在扬州当地人民银行反洗钱中心帮助下，扬州警方对何家财个人账户进行监控，发现上边资本流动异样，单日发生交易 在 100 笔以上，累计数亿元，且交易对象来自全国各地。通 过检查何家财设在上海市农业银行的账户，又牵涉出此外 17 个可疑账户，共波及资本 85 亿元。但是，出入这些账户的大宗现金，流向和流量既不像经商， 也不像存款， 十分可疑。人行总行反洗钱中心剖析何家财有关账户后， 定性为 #8220; 特大地下钱庄 #8221; 。 2008 年 10 月，何家财在深圳黄岗 口岸被捕获。 #8220; 庄主 #8221; 判 5 年半 并处分金 300 万 一同法院认定涉案金额高达 3.1 亿元的 #8220; 地下钱庄 #8221; 非法洗钱案，昨日落下帷幕。昨日，扬州市中级法 院作出终审裁定， 保持邗江区法院一审讯决： 以非法经营罪， 分别判处被告人何家财有期徒刑五年半， 并处分金 300 万元； 判处其妻施丽云有期徒刑三年，缓刑四年，并处分金人民币 100 万元；陈云龙有期徒刑一年半，缓刑二年，并处分金 10 万元。 今年 43 岁的何家财，大学文化，福建省福清市人，案发前 系加拿大特快汇款有限企业总经理；施丽云、陈云龙无业， 均为什么家财同乡。 经审理查明，自 2004 年 4 月至 2008 年 10 月，何家财等三 名被告私自从事境外和中国之间外汇与人民币的买卖业务， 非法经营总数达 3.1 亿余元。邗江法院经审理认定，被告人 何家财、施丽云、陈云龙的行为均已组成非法经营罪，且系 共同犯法，何家财系主犯。 综合他们的犯法情节、 悔罪表现， 以及何家财举报别人犯法，经查证真实，有立功表现，邗江 法院作出一审讯决。但当时何家财不服，曾提起上诉。 #160;