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2018 银行业反洗钱资格培训考
试题库
D
B，《提取外币现钞备案表》；
C，《外汇业务审批表》；
D，《涉外收入申报单（对私）》
5、下列属于大额交易的是( A)
A、一笔 25 万元人民币的现金汇款
B、当日累计支取现金人民币 18 万元
C、自然人银行账户之间当日累计 45 万元人民币的款项划转
D、单位银行账户之间一笔 150 万元人民币的转账
6、反洗钱内部控制的核心是（B ）
A. 确保反洗钱工作合规免责
B. 有效防范洗钱风险
C
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