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北京当升材料科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 重大经营与投资管理制度 二 〇一〇 年六月 北京当升材料科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度 目录 第一章 总 则- 1 - 第二章 决策范围 - 1 - 第三章 决策程序 - 2 - 第四章 决策的执行及监督检查 - 6 - 第五章 法律责任 - 7 - 第六章 附 则- 8 - 北京当升材料科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（下称“公司” ）的重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （下称“公司章程”）的规定， 特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化。 第三条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （一）签订重大购买、销售、承包、分包合同的事项； （二）其他重大经营事项。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一） 购买或者出售、处置资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司司、合营企业、联营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等） ； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保； （五） 租入或者租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等） ； - 1 - 北京当升材料科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度 （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权或者债务重组； （九） 研究与开发项目的转让； （十） 签订许可协议； （十一）对原有生产设备的技术改造； （十二）对原有生产场所的扩建、改造； （十三）新建生产线； （十四）其他重大投资事项。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 第六条 公司融资及对外提供担保事项以及其他中国证券监督管理委员会 （下称“中国证监会”）及证券交易所有特殊规定的事项按照相关规定及制度执行。 重大经营及投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制度 执行。 与公司已在招股说明书中披露的以募集资金投资的项目相关的决策管理事宜 按照相关规定执行。 第三章 决策程序 第七条 决策程序要符合《公司章程》 、公司相关制度以及对总经理授权的相 关文件 。 第八条 公司资产购置及处置审批权限和程序： （一） 购置固定资产，应由使用部门提出书面申请，经固定资产管理部门领 导批示，经财务部门及总经理审核后：价值在一个会计年度内累计不超过公司最 近一期经审计净资产