2021初级银行资格银行业法律法规与综合能力备考知识点汇总part5.docx

第1题 多选题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪（ ）。A.提供资金账户的B.协助将资金汇往境外的C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 【解析】 正确答案：ABCDE。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其