合同专项检查报告.pdfVIP

＊* 集团 合同管理及履行情况专项检查报告 为贯彻执行《南京市＊＊集团系统企业合同管理及履行 情况专项检查方案》的要求，集团法务部于 2015 年 3 月 26 日对＊＊集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将 有关检查工作通报如下 : 一、检查情况： 根据 ** 集团提交的自查报告及现场检查，＊ * 集团合同 整体概况如下： 1、合同管理制度及流程规范情况 ＊* 集团自 2010 年根据集团要求先后制定《合同管理规 定》、《外聘法律顾问管理规定》 、《法律事务管理规定》 、《法 务专员管理规定》 等制度。 合同管理严格按照合同评审程序， 法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代 表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。 2、合同签订履行情况 2011 年至 2013 年＊＊集团合同签订履行情况如下表： 年 合同 上报集 上报合同 履行 正在 非正常 备注 份 总量 团总量 主要类型 完毕 履行 履行 2011 109 12 投资类，工程建设 107 1 1 清修租赁 类，租赁类 ,拆迁类 对方违约 2012 55 2 投资类，租赁类 36 18 1 麦当劳租赁 约定解除 2013 53 3 投资类，工程建设类 , 41 11 1 王家湾租赁 股权转让 对方违约 共计 217 17 184 30 3 3、合同履行风险防范情况 ＊* 集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头， 法务专员及财务处配合对重要的、 金额较大的合同进行监控 , 建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履 行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合 同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应 对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。 4 、合同管理情况 ＊* 集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰 详细。 二、存在问题 * ＊集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行 比较正常，但在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方 面还存在以下四点问题： 1、 合同中授权代理人签字时没有授权委托书； 2、 法律顾问的法律书面意见比较少； 3、 合同相对方的资质审查比较少； 4 、 重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录 等相关资料； 5、 合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制； 三、完善建议 针对＊ * 集团存在的上述问题，为了更好的完善＊ * 集团 的合同管理及法律风险防范 ,集团法务部结合＊＊集团实际 情况提出以下几点完善建议： 1、在档案管理方面，建议