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北京市康达律师事务所西安分所 关于西安民生集团股份有限公司二○○七年 年度股东大会的法律意见书 致：西安民生集团股份有限公司 根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》，以及《西安民生集团股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）的有关规 定，北京康达律师事务所西安分所接受西安民生集团股份有限公司 （以下简称“公司”） 的委托，指派吕延峰律师出席贵公司 2007 年年度股东大会，并就本次股东大会的相 关事宜出具法律意见书。 为出具法律意见书，本律师出席了本次股东大会，并根据《上市公司股东大会规 则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅 了为出具法律意见书所必须查阅的文件，同时听取了贵公司就有关事实所作的说明。 贵公司已保证所提供的文件及所作的说明是真实的、准确的、完整的和有效的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露。 现对本次股东大会的相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会