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股东会会议记录范文 股东会会议记录 徐州××××××有限公司 ** 律师 涉及当事人隐私，人名等均采用化名会议时间： XX年 7 月××日 会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王×× 会议通知时间： XX年 7 月××日会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，×××主持人：王×× 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事 ; 二、增加公司注册资本 ; 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项， 代表 ?%表决权的股东同意， 代表 ?%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币 536 万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意， 代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容： 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： 股东违反出资义务 ; 股东严重破坏公司正常经营活动 ; 非经代表三分之二以上表决权的股东同意， 自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务 ; 为自己或者他人谋取属于公司的商业机会 ; 侵害公司商业秘密 ; 诋毁公司商业信誉 ; 其他侵害公司利益的情形 ( 包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等 ) 。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴 ; 已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出 资时向公司实际交付的出资金额， 或收购该项股权时向该股权的原转 让人实际支付的股权转让价金额。 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字：年月日