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2021年银行重点业务排查检查方案撰写人：___________日 期：___________ 2021年银行重点业务排查检查方案 撰写人：___________ 日 期：___________ 第PAGE页共NUMPAGES页 2021年银行重点业务排查检查方案 为进一步加强___分行案件专项治理工作，建立案件防控的长效机制，促进各项业务的稳步健康发展，根据有关要求，制订本方案。 一、检查目的 通过检查，了解掌握___农行重要岗位工作中存在的漏洞和薄弱环节，进一步完善相关管理制度和办法，防范各类业务风险，促进业务健康发展。 二、检查对象 各网点 三、检查方式及时间安排 检查采取由属地审计办和属地行联合检查方式进行。 四、检查范围及内容 检查截至___年___月___日的所有业务。重点检查现金业务类、贷款业务类、存款业务类、重要空白凭证、印鉴密押、授权卡或柜员卡、票据审验、查询查复、对账等制度执行情况，在检查中发现存在明显疑点和严重违规问题的，可进行延伸检查。 (一)现金业务管理 1.库房管理是否坚持“双人管库、同进同出”; 2.库房、ATM钥匙是否坚持“库钥分管、平行交接”原则;ATM保险柜是否做到钥、密分管; 3.库房门、保险柜副把钥匙、___管理是否符合有关规定;安全设备是否齐全，是否符合安全条件。 4.现金、有价证券、代保管有价物品、票样、人民币鉴别手册等是否入库