董事会职责分析和总结.pdf

篇一：董事会职责 董事会职责 1 、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； 2 、决定公司的生产经营计划和投资方案； 3 、决定公司内部管理机构的设置； 4 、批准公司的基本管理制度； 5 、听取总经理的工作报告并作出决议； 6 、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 7 、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； 8 、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。 董事长是公司法定代表人，行使以下职权： 1 、召集主持股东会、董事会会议； 2 、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书； 3 、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇 报； 4 、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但 这种裁决和处置必须符合国家和公司利益； 5 ．决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 6 ．法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。 二、议事规则 董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于 会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。 经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。 董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。 董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议 须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债 券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须 经出席会议的董事三分之二以上同意。 董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决； 董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。 董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中 应阐明授权范围。 董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。 董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见 要作在会议记录上。 , 二 : 总经理的职责与权利 一、 带头遵守公司各项规章制度，接受公司董事会的监督指导意见。 二、 全面负责公司外贸业务，对外贸团队的业绩负责，负责制定公司外贸团队月、季度及年 销售目标和销售计划，并督促执行。 三、 全面负责公司外贸团队的管理，分阶段逐步实施外贸团队的流程化管理，目标管理以及 绩效管理。 四、 负责公司外贸团队的搭建，包括下属人员招聘，工作职责制定，薪酬方案、培训及激励 计划的制定和实施，人员的绩效考核以及日常管理。 五、 负责建立公司的电子商务平台，构建公司的企业网站，建立公司的企业邮局，搭建电子 化销售平台，实施无纸化办公，招聘并培养电子商务平台的管理人员。 六、 负责公司外贸业务的流程制定，实现公司的流程化管理。 三 : 监事会依法行使以下职权： 1. 查公司财务，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务； 2. 对公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书执行公司职务时违反法律、法规或 《公司章程》的行为进行监督； 3. 当公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的行为损害公司的利益时，要求前 述人员予以纠正； 4. 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑 问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审； 5. 可对公司聘用会计师事务所发表建议； 6. 提议召开临时股东大会，也可以在股东年会上提出临时提案； 7. 提议召开临时董事会； 8. 代表公司与董事交涉或对董事起诉 三、监事会的职责 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （十一）修改公司章程； （十二