董事会工作报告.pdf

重庆化医控股集团财务有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东、各位董事、同志们： 2012 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运 行的新情况新变化， 重庆化医控股集团财务有限公司 （以下简称： 财务公司） 董事会密切关注宏观经济走势， 努力把握战略发展机 遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高 位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化 医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发 展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务 实体经济的功能， 积极为集团成员单位破解融资难题， 以金融手 段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。 一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》 所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团 结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自 觉参与各项重大事件的决策过程， 努力维护公司及全体股东的合 法权益，有力的保障了公司 2012 年各项工作目标的顺利实现。 在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银 监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的 感谢！ 今天，我受本届董事会委托， 就以下三个方面的内容向大会 作报告，请各位股东予以审议！ 一、报告期内董事会工作情况回顾 （一）全面完成经营目标 2012 年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门 的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观 经济形势变化所带来的挑战， 积极转变发展模式和发展思路， 各 项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达 59 亿元，净资产 6.13 亿元，资本充足率 26% ；不良资产率和案发 率持续为 0 ；全年累计实现收入 1.19 亿元，利润总额 5800 万元， 全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要 求。 （二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构 2012 年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公 司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局 真诚沟通， 交换意见， 初步形成董事会增设关联交易及风险控制 委员会、 审计委员会、 薪酬委员会 3 个专门委员会的建议方案及 组成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、 各司其职、 独立运作、 相互制衡的 “三会一层”的法人治理结构。 （三）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 2012 年，公司董事会召开会议 1 次，全体董事按时出席会 议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能 和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董 事会自身建设、 公司发展战略研究、 公司新增经营范围等多项工 作中，发挥了重要作用， 充分体现了董事会的战略指导和科学决 策作用。 （四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益 2012 年，在董事会召集下，全年召度股东大会 1 次。依照 《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年 度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增 设专门委员会及组成人员名单、 聘任高级管理人员、 修订公司章 程、变更营