国际商业信贷银行(BCCI)倒闭案.pdfVIP

BCCI洗钱案 国际商业信贷银行（ BCCI ）洗钱案在 20 世纪 90 年代曾被称为 美国历史上最 骇人听闻的一桩洗钱案 ，也是 世界金融史上最大的诈骗案 。实际上，鼎鼎大名的 巴拿马诺列加将军、美国总统布什家族、哥伦比亚的麦德林卡特尔贩毒集团、甚至 英国中央银行等国际知名人士和机构都与 BCCI 有着千丝万缕的联系。 国际商业信贷银行（ BCCI）于 20 世纪 60 年代由巴基斯坦的银行家阿迦 ·哈桑 阿· 贝迪创立。注册地在卢森堡和开曼群岛，经营总部在伦敦，并在香港拥有大量业务。 BCCI 的主要股东包括阿布扎比的王室家族和美洲银行。 在 BCCI20多年的发展中， 其 业务扩张到了全球 70 多个国家，是一家名副其实的大型跨国银行。到 1990 年，它 已经在全球拥有 100 万客户，报表显示的资产约 200 亿美元。它的许多客户都是在 国外工作或已经移民的亚洲人。