1.37 《省属国有企业董事会专门委员会议事规则指引》(甘国资发改革〔2021〕96号).pdfVIP

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会文件 甘国资发改革 〔2021〕96号 省政府国资委关于印发《省属国有企业董事会 专门委员会议事规则指引》的通知 各省属企业： 为贯彻落实《甘肃省国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年 》，深入推进我省国有企业规范董事会建设，省政府国资委修 订了《省属国有企业董事会专门委员会议事规则指引》。现印发你 们，请结合企业实际，修订本企业董事会专门委员会议事规则。 省政府国资委 2021年4月12日 - 1- 省属国有企业董事会专 委员会议事规则指引 第一章 战略投资委员会 第一节 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，确保董事会充分发挥定战略、 作决策、防风险的作用，根据 《公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，公 司设立董事会战略投资委员会，作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 战略投资委员会为董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 战略投资委员会成员由 名董事组成。 第四条 战略投资委员会委员人选由董事长、二分之一以上 外部董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会主任委员由董事长担任。主任委员 - 2 - 负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行主任 委员职责。 第六条 战略投资委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适 当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督 管理委员会予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、战略规划、项 目投融资等相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略 投资委员会委员。委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情 形的，该委员应主动辞职或由董事会予以撤换。 第八条 战略投资委员会委员任期与董事会董事的任期相 同，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现 《公司法》、公司章程或本规则规定的不得任职之情形，不得被无 故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三条至第七条规定补足委员人 - 3 - 数。 第九条 战略投资委员会因委员辞职或免职或其他原因而导 致人数低于本规则规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新 的委员人选。在董事会根据本规则及时补足委员人数之前，原委 员仍按本规则履行相关职权。 第十条 战略投资委员会日常工作由董事会办公室、战略规 划发展部承担，负责综合服务、工作联络、会议组织、议案提交 及决议办理、议案及相关材料的整理、保存、归档等事宜。 第三节 职责权限 第十一条 战略投资委员会的主要职责： （一）组织开展公司长期战略发展规划研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经股东（大）会或董事会批准的重 大