法律尽职调查文件详细清单.docxVIP

法律尽职调查文件详细清单 法律尽职调查文件详细清单 ２ ２ / 12 法律尽职调查文件详细清单 法律尽职调查文件详细清单 / 12 / 12 法律尽职调查 初步调查清单 汉鼎咨询 2014 年 7 月 前言 本尽职调查清单系由汉鼎咨询为对【】有限公司(以下简称贵公司)及其下属控股企 业、参股企业、分公司及实际控制人控制的其他企业进行法律尽职调查而准备的初步文件 清单, 是为协助本公司对各项目企业进行尽职调查而草拟的。 本尽职调查清单调查的对象主要包括： 贵公司； 贵公司控股和参股企业； 贵公司的所有股东及其最终权益持有人 (实际控制人 ) 。 本公司将按照有关法律规定、执业规范及相关各方的要求，对贵公司所有提供的保密 资料承担保密义务。另需说明，由于本公司目前对贵公司的情况尚不了解，故随着尽职调 查的深入，本尽职调查清单可能尚需进一步完善或修改。请贵公司通力合作，谨此致谢。 法律尽职调查文件详细清单 法律尽职调查文件详细清单 ３ ３ / 12 目录 TOC \o 1-5 \h \z 一、贵公司设立时的文件 ４... 二、贵公司存续情况 ４... 三、贵公司的股东及其实际控制人 ６... 四、贵公司对外投资公司的情况 ６.. 五、贵公司的业务和技术情况 ７... 六、贵公司的重大合同 ８... 七、贵公司的资产状况 ８... 八、贵公司的债权债务和担保 ９...