内控部岗位说明书汇编.pdfVIP

内控中心总经理 岗位说明书 一、岗位基本信息 岗位名称 内控中心总经理 岗位编号 所属部门 内控中心 岗位定员 直接上级 总裁 薪级 11-12 直接下属 高级风险管理经理、高级审计经理、合同管理经理 二、工作目的 负责公司内部风险控制、内部审计，对公司经营系统和管理系统进行监督与控制，降低公司经营风险。 三、主要工作职责 序号 概述 内容描述 1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程； 1 内控管理体系的建设 2、负责组织集团下属单位制定相应的内控管理体系、制度和流程； 3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。 部门计划与总结的编 1、制定集团年度内控计划，并参与及督促计划的实施与完成； 2 制 2、根据年度内控计划的完成情况，编写部门工作年度总结。 1、组织制订集团年度规章制度及流程建设工作计划， 并跟踪、 督促有关部 门按时完成工作任务； 管理制度与流程的建 3 2、负责指导所属单位规章制度及流程建设工作， 督促所属单位严格执行公 立与完善 司规章制度建设的规定； 3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。 1、负责根据合同管理规定， 组织人员参与重大经济合同的谈判和签订工作； 4 合同管理 2、负责组织对重大经济合同的审核工作； 3、负责组织对各类经济合同执行情况的监督。 1、根据内控管理体系的要求， 组织对集团关键控制点内控执行情况进行监 督和检查； 5 内部风险评估和监控 2、对集团下属经营单位的风险管理体系进行评估与审核； 3、集团下属经营单位风险控制目标的选择和监控； 1、组织对集团及所属公司的基建、 技术设备更新改造等工程项目审计工作； 2、组织对集团及所属公司领导离任、 任期终结及年度的经济责任审计工作； 3、组织对集团及所属公司的财务资料的可靠性、完整性实施审计； 4、组织对集团及所属公司的生产经营及投资效益实施审计； 5、组织对集团及所属公司的收购、兼并、清算等活动实施审计； 6 内部审计工作 6、组织对集团及所属公司招投标 （工程招投标、材料招投标）活动进行审 计； 7、组织对集团及所属公司经济合同签订及执行情况实施审计； 8、组织对集团及所属公司对外投资资产保值、增值及经营成果进