相关方管理程序.docVIP

相关方管理程序 代号: 版本： 共7页 编制 批准 日期 1 目的和适用范围 增强相关方的质量、环境、职业健康安全意识，做好所需的沟通、交流、协调和影响。 适用于相关方的控制和影响。 2 职责 2.1综合管理部负责来访相关方的接待工作，并负责对来访相关方环境/职业健康安全方面的管理。 2.2对外协调部负责协调地企关系，做好塌陷区治理、村庄搬迁等工作。 2.3煤炭销售部负责与销售分公司沟通“产销存” 信息，负责内部装车发运管理。 2.4生产技术管理部、机电运输管理部、科技部、规划发展部、后勤服务管理部等负责与科研院所、认证咨询机构加强合作关系。按期、按质完成课题，解决影响矿井发展各项供技术、管理瓶颈。 2.5规划发展部、机电运输管理部、物资管理部负责加强与关键设备供应商的关系，确保及时引进先进技术和先进关键设备，使关键设备正常运转，技术支持和技术消化。 2.6安全生产调度指挥中心、后勤服务管理部负责对外包生产和服务专业化服务等外包单位的管理。 2.7 后勤服务管理部负责就环境相关事宜做好与地方政府沟通协调关系，确保满足合规义务。 2.8各职能部门负责本业务范围与公司及其他相关方关系的管理。 3 工作程序 3.1 策划 3.1.1识别相关方 为保证实现战略规划，公司确立五大主要外部相关方，包括集团公司和股份公司、科研院所等合作机构、关键设备供应商、地方政府、铁路运输部门，确保人力、物力和财力支持，不断加强相关方合作关系。 3.1.2制定年度规划 根据上一年与各相关方联系、合作、交流的实施情况，各部门结合公司要求，制定下一年度相关方实施规划，制定合作内容、协调重点、设备引进等方面的要求。 3.1.2 成立机构 3.1.2.1 成立相关方协调领导小组，组长由公司党政主要领导担任，副组长由分管副总担任。成员单位由企业管理部、后勤服务管理部、煤炭销售部、生产技术管理部、机电运输管理部、科技部、物资管理部、规划发展部、财务资产部等职能部门负责人组成。 3.2 工作程序 3.2.1制定管理措施 3.2.2.1综合管理部制定外来人员（包括参观学习人员、科研院校、厂家技术售后服务人员临时施工人员、上级领导及检查人员）接待方案，做好来访相关方的接待工作。对需下井参观学习的相关方，执行《外来人员入井管理规定》，并根据不同来源人员的入井流程图，对来访相关方做好有关环境/职业健康安全方面的管理。 3.2.2.2物资管理部、规划发展部、机电运输管理部、企业管理部等部门制定与物资供应站关系管理措施。 a)依靠集团公司物流管理，实现供应链扁平化，不断提高物料供应效率； b)按照集团公司物流管理模式，依据矿井实际生产情况及时向物资供应站提报公司需物资计划； c)严格物资计划管理，坚持超前预测、日清月结原则，杜绝物料积压现象发生，努力实现矿井物料“零库存”管理； d)建立多渠道信息沟通，确保信息反馈畅通。积极应用ERP物料系统，确保物资“日清月结”在线管理；物资供应站参加矿每天生产调度会，及时了解矿生产情况。 3.2.2.3煤炭销售部、安全生产调度指挥中心等部门负责制定煤炭运销关系管理措施。 a)以市场需求为导向，通过ERP系统构建产销一体化网络平台，加强生产和销售信息沟通，合理优化品种结构，增产适销对路产品； b）依据合同订单要求，及时调整洗煤生产和配煤工艺，确保顾客满意，实现供需双方利益最大化； c）建立健全信息沟通渠道，一是完善ERP销售发运业务流程，不断提高产运销效率；二是定期举行生产、洗煤、发运和销售专业会议，以确保信息共享；三是及时处理用户抱怨和建议，实现顾客满意。 3.2.2.4对外协调部、后勤服务管理部制定与地方政府关系管理措施。 a）配合好地方政府和相关部门，做好塌陷区综合治理，争做环境友好型企业，实现社会满意; b)依靠神南公司加强与地方政府协调，加速实施村庄搬迁，确保矿井正常生产; c) 识别、评价相关方的需求和期望，将相关方的需要和期望转化合格义务，采取措施予以满足，并在合规性评价时，评价措施的有效性。 序号 相关方 需求和期望 来源 转化合规义务 控制策划 1 股东投资方 依法经营、稳定回报 董事长、综合管理部 生产经营满足环境法律法规和其他要求 方针 2 政府部门 无环境违法事件 经理层、后勤服务管理部 满足排污许可、政府环保要求 环境管理体系建立和运行 3 员工 良好工作生活环境 经理层、工会 美化绿化矿区 目标指标、运行控制 4 客户 提供优质产品和服务 经理层、销售公司 生产环境洁净煤 质量管理体系 5 附近村民 改进环境质量、恢复生态环境 对外协调部 污染物达标、地表塌陷治理、生态恢复 目标指标和方案、运行管理 3.2.2.5煤炭销售部等部门制定与销售分公司关系管理措施。 a)通过业务来往，及时与销售分公司沟通“产销