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PAGE 1 PAGE 1 全面风险管理会会议记录 会议名称：20XX年三季度全面风险管理睬  日期：20XX年10月17日  地点：二楼视频会议室  出席人：xx行长、xx副行长、xx、xx、、  列席人：纪检组长xx、xx  主持人：xx行长  记录人：xx  一、授信与风险管理部汇报本条线全面风险管理工作  （一）授信与风险管理部负责人xx汇报20XX年三季度授信与风险条线风险评估报告  xx行长对营业部二季度全面风险会议要求整改未落实的事项进行了询问。  （二）授信与风险管理部负责人xx汇报20XX年三季度贷后管理工作报告  二、综合管理部汇报本条线全面风险管理工作  （一）综合管理部负责人xx对人力资源条线操作风险状况、声誉风险状况、行政印章条线操作风险状况、信息科技条线操作风险状况、安全保卫条线操作风险状况做了评估报告  （二）xx行长对声誉风险状况中仍有个别客户反馈从我行购买贵金属产品存在质量问题的解决状况进行了询问  三、财务与营运管理部汇报本条线全面风险管理工作  （一）财务与营运管理部负责人xx汇报本条线评估报告  （二）xx行长对受理询证函业务不规范做了询问，并要求整改  四、公司部负责人xx对本条线风险评估报告进行汇报  五、个金部汇报本条线全面风险管理工作  （一）个金部负责人xx汇报20XX年三季度个金部条线风险评估报告  （二）xx行长对机具的管理进行了询问  六、营业部xx对本条线风险评估报告进行汇报  七、分管行领导xx、xx分别讲话  （一）xx副行长讲话  1、风险防范意识需进一步加强  （1）贷后管理不到位，要对政策文化、评级变化把握透彻  （2）个贷资料审核还存在问题  2、业务素养和业务能力仍需进一步提升  （1）大堂的卡挂失等  （2）小微企业专题会  3、加强工作的执行力度  （1）培训（2）外部监管机构的材料报送  4、期望交行员工能践行交行精神、践行责任和担当，确保我们交行的业务是风险可控、持续稳健发展，落实好各部门工作计划。  （二）xx副行长讲话  1、大部分操作风险的原因  （1）意识不强（2）制度不懂（3）业务不熟  2、建议  （1）强化培训（2）强化落实（3）强化考核  八、xx行长讲话  （一）对各个部门的工作赐予确定并提出表扬  （二）要求  1、系统内外的检查  2、标准动作和自选动作相结合  3、检查和员工素养提高相结合  4、全面风险管理和决策  5、按周检查、按月检查、注意日常检查  6、营运部和营业部加强对消保的管理  7、综管部加强对7万元盗刷的舆情管理，与营运部做协作  8、风控部按季核查存放中国银行的存放资金  九、湘西纪检组部署和支配工作  （一）湘西纪检组xx对公司部的汇报中有党风廉政和案防教育提出了表扬  （二）湘西纪检组xx对以后的全面风险管理睬的各部门汇报材料提出了要求和建议  1、增加党风廉政教育建设板块  2、增加案件防控学习的板块