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反洗钱知识测试
一、单项选择题〔共 19题,每题1分,共计19分〕
我国的?反洗钱法?于〔 A 〕开始公布实施.
2007年1月1日 B . 2007年3月1日
C. 2006年10月31日 D . 2021年2月1日
〔 A 〕是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反 洗钱工作进行监督治理.
人民银行 B .证监会 C .保监会 D .银监会
保险公司在与客户建立业务关系时,首先应进行〔 A 〕o
客户身份识别 B .大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析 D .洗钱风险评估
保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的根本原那么是 〔D 〕
A.实事求是 B.标准治
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